Blog de Philippe Carcone
Forte progression et internationalisation de Tracfin
L’année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l’activité de Tracfin. Le nombre d’informations reçues et analysées a augmenté de 12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans. Force est de constater l’explosion des demandes entrantes en provenance des cellules de renseignement financier étrangères (+34 % en 2018), à mettre en parallèle avec l’augmentation du nombre de requêtes adressées par Tracfin à ses homologues étrangers (+28 %), signe de l’importante amélioration de la coopération internationale.
Les professionnels de l’immobilier témoignent d’un réveil progressif, notamment les agents immobiliers dans la dynamique des actes de sensibilisation réalisés et de la diffusion de nouvelles lignes directrices (+54 %). Alors que le partenariat est profondément engagé, une déception est notamment celle du reflux significatif de la participation effective des experts-comptables (-9 %) et des commissaires aux comptes (-18 %).
https://www.economie.gouv.fr/files/web_RAA_tracfin-2018.pdf
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