Blog de Philippe Carcone

Tracfin identifie les principaux risques de fraudes et de blanchiment de capitaux liés à la pandémie COVID-19

Deux principaux constats ressortent de l’analyse de ces informations:
– la pandémie a créé les conditions propices au développement d’escroqueries spécifiques au commerce de matériels sanitaires fictifs ou non conformes;
– la multiplication des commandes de matériels médicaux crée de nouvelles opportunités pour adapter des escroqueries communément rencontrées, telles que les faux ordres de virement ou le détournement de dispositifs étatiques mis en place en réponse à la crise.
En conséquence, Tracfin appelle ses assujettis à accroitre leur vigilance à tous les stades de la vie d’une entreprise, et notamment à sa création, en cas de difficulté et à sa liquidation.

https://www.economie.gouv.fr/tracfin-covid19-principaux-risques-fraudes-blanchiment-capitaux

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