Blog de Philippe Carcone
Blanchiment: l’enquête « FinCEN Files » ébranle les grandes banques mondiales
L’enquête « FinCEN Files » est fondée sur des milliers de « rapports d’activité suspecte » (SAR en anglais) adressés aux services de la police financière du Trésor américain (FinCen) par des banques du monde entier, mais « gardés hors de la vue du public ». Selon l’ICIJ, des montants astronomiques d’argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde. Ces documents portent sur 2.000 milliards de dollars de transactions, entre 1999 et 2017. Il s’agirait d’argent provenant de la drogue et d’actes criminels ou encore de fortunes détournées des pays en développement.
HSBC, ING et Deutshe Bank et SG se sont défendus de ces accusations mais sont malmenés en bourse.
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