Blog de Philippe Carcone
Le blanchiment via les cryptomonnaies sous surveillance
Le Gafi, cet organisme intergouvernemental, demandera aux pays membres d’enregistrer et de surveiller les plateformes d’échange de cryptomonnaies. En clair, elles devront procéder à des contrôles de leurs clients et signaler toute transaction suspecte afin d’éviter que les monnaies numériques servent à des fins criminelles. Cette initiative du Gafi, crée il y a 30 ans pour lutter contre le blanchiment d’argent, représente la première tentative au niveau mondial de réglementer le marché des cryptomonnaies, évalué à 300 milliards de dollars. La part du blanchiment reste elle difficile à mesurer.
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