Blog de Philippe Carcone
Fraude fiscale: onze banques allemandes perquisitionnées
A l’origine de l’opération figure la base de données des « Offshore Leaks » et les « Panama Papers » qui avaient révélé en 2013 et 2016 un vaste réseau international de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.
« L’enquête n’est pas dirigée contre Deutsche Bank, a déclaré le groupe bancaire, précisant que la justice visait des personnes individuelles. Deutsche Bank coopère avec le parquet et a remis volontairement tous les documents demandés. Une perquisition des locaux de la banque n’a donc pas eu lieu ».
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